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治理架構

作者: 來源: 發布時間: 2022-05-30 字號:【

中國神華聚焦“建設具有全球競爭力的世界一流能源上市公司” 戰略目標,嚴格遵循《中華人民共和國公司法》等法律法規和上 市地監管要求,建立健全中國特色現代企業制度,將加強黨的領 導和完善公司治理有機融合,完善公司法人治理體系,構建充滿 活力、精簡高效、運轉流暢的體制機制,誠信經營,合規管理, 廉潔高效,切實維護投資者權益,公司價值持續提升。

監事會

公司監事會根據《公司法》《公司章程》等有關規 定,忠實履行監督職責,確保公司遵守及符合中國 法律法規、上市規則、本公司章程及其他有關規 定,努力維護公司及股東的合法權益。截至2021年 底,公司監事會由3名監事組成,其中1名為職工代 表監事,全年召開監事會會議4次。

股東大會

股東大會是公司的最高權力機構。公司嚴格按照 《公司章程》召開股東大會,充分保障所有股東享有 平等地位并有效行使其知情權、參與權、質詢權、 表決權。公司制定了單獨計票、累積投票、不得限 制征集投票權持股比例、透明分紅政策等規定,維 護中小投資者合法權益。2021年,本公司共召開1 次股東周年大會、1次臨時股東大會、1次A股類別 股東會和1次H股類別股東會,審議的14項議案均獲通過。

董事會

董事會是公司的常設決策機構,對股東大會負責。 董事從全體股東利益出發,恪守勤勉、誠信、務實 的準則,認真履行職責。2021年,本公司共召開5 次董事會,審議年度報告等共46項議案,確保公司 各項工作合規有序開展。

下設戰略委員會 審計委員會 薪酬委員會 提名委員會 安全、健康及環保委員會

高級管理層

高級管理層是公司的執行機構,由董事會聘任并對 董事會負責,根據《公司法》及《公司章程》規定和 董事會授權,執行董事會決議,組織公司生產經營 等業務活動。

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